দিল্লি পুলিশ ইউটিউবার এলভিশ যাদব, কৌতুক অভিনেতা ভারতী সিং এবং আরও তিনজনকে তলব করেছে। সংযোগ হাইবক্সের সাথে বিনিয়োগ কেলেঙ্কারী, একটি বড় মাপের জালিয়াতি যা 30,000 এরও বেশি লোককে বোকা বানিয়েছে, টাইমস অফ ইন্ডিয়া সোমবার, 7 অক্টোবর রিপোর্ট.
পুলিশ HIBOX মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের প্রচার এবং এতে বিনিয়োগ করতে লোকেদের উত্সাহিত করার অভিযোগে তাদের তলব করেছে৷ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সৌরভ জোশি, অভিষেক মালহান, পুরভ ঝা, এলভিশ যাদব, ভারতী সিং, হর্ষ লিম্বাচিয়া, লক্ষ চৌধুরী, আদর্শ সিং, অমিত এবং দিলরাজ সিং রাওয়াতের মতো অন্যান্যরাও প্রতারণার সাথে জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
ইন্টেলিজেন্স ফিউশন এবং কৌশলগত অপারেশন ইউনিট (IFSO) গ্রেফতার একজন 30 বছর বয়সী চেন্নাই সঙ্গে সংযোগে বাসিন্দা ₹500 কোটি টাকার স্টক ট্রেডিং অ্যাপ কেলেঙ্কারি। প্রতিবেদনটি অনুসারে, অ্যাপ্লিকেশনটি 2024 সালের ফেব্রুয়ারিতে চালু করা হয়েছিল।
অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং তথ্য প্রযুক্তি আইনের অধীনে একটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং পুলিশ আটক করেছে ₹তার কাছ থেকে ১৮ কোটি টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টস, রিপোর্ট অনুযায়ী.
কেলেঙ্কারি সম্পর্কে
HIBOX অ্যাপটি দৈনিক 1 থেকে 5 শতাংশ রিটার্ন নিশ্চিত করে, যা মাসিক রিটার্নের প্রায় 30 থেকে 90 শতাংশ করে। অ্যাপটি প্রাথমিকভাবে অর্থপ্রদান করেছিল, কিন্তু পরে, প্রতিবেদন অনুসারে তারা একাধিক কারণ উল্লেখ করে তহবিল আটকে দেয়।
তদন্ত প্রকাশ করেছে যে অ্যাপটি একটি সুপরিকল্পিত কেলেঙ্কারীর মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছিল যা বিপুল আয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়। ক্ষতিগ্রস্থদের কাছ থেকে উত্থাপিত পুরো মূল্য চারটিতে জমা করা হয়েছিল হিসাব প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অভিযুক্তের নামে নিবন্ধিত একটি কোম্পানির, যিনি সত্তার একজন পরিচালকের ভূমিকাও পালন করেছিলেন।
ফার্ম বন্ধ করার পর অভিযুক্তরা উধাও হয়ে যায় নয়ডা অফিস পুলিশের মতে, অভিযুক্তরা মূল ষড়যন্ত্রকারীদের একজন, কোম্পানির নিবন্ধক, পেমেন্ট গেটওয়ের মালিক এবং বিনিয়োগের পরিমাণ গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত চারটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ধারক, রিপোর্ট অনুসারে।
পুলিশ Easebuzz এবং PhonePe-এর মতো পেমেন্ট গেটওয়েগুলির জড়িত থাকার বিষয়েও তদন্ত করছে, যা যথাযথ যাচাই ছাড়াই অভিযুক্তদের জন্য বণিক অ্যাকাউন্ট খোলার অভিযোগ রয়েছে৷